Samsar din Argeș, cercetat pentru vânzarea a 75 de mașini fără plata taxelor
Un bărbat din județul Argeș este anchetat după ce a comercializat 75 de autoturisme second-hand, în valoare de peste 7,2 milioane de lei, fără să își înregistreze activitatea economică și fără să achite obligațiile fiscale către stat. Prejudiciul estimat se ridică la 1,1 milioane de lei, sumă care reprezintă TVA sustrasă de la plată.
Potrivit Direcției Generale Antifraudă Fiscală, activitatea de vânzare a autoturismelor second-hand s-a desfășurat în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, fără ca persoana să fie înregistrată într-o formă legală de organizare și fără declararea obligațiilor fiscale aferente.
Inspectorii DGAF au identificat activitatea cu risc fiscal pornind de la monitorizarea anunțurilor online. Pe platformele de comercializare a autoturismelor second-hand, persoana fizică publicase anunțuri de vânzare pentru 75 de autoturisme, achiziționate atât din România, cât și din alte state. Verificările au arătat că mașinile erau revândute ulterior către persoane fizice fără respectarea obligațiilor fiscale aplicabile tranzacțiilor.
Ancheta a scos la iveală și modalități de documentare menite să îngreuneze identificarea vânzătorului real. Pentru o parte dintre autoturisme, cumpărătorii primeau documente care indicau drept vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv societăți de tip „missing trader”. În alte cazuri, erau folosite documente completate olograf, în care apăreau datele unor persoane sau entități diferite de vânzătorul real, deși operațiunile de comercializare se realizau efectiv pe teritoriul României de către persoana verificată.
În cazul mașinilor provenite din România, inspectorii au identificat tranzacții în care persoana verificată prelua un autoturism de la proprietar, oferind în schimb un alt autoturism și o sumă de bani. Pentru a evita scoaterea din evidență a mașinii primite, aceasta solicita proprietarului inițial să rămână înregistrat pe numele său până la revânzare. Dacă proprietarii nu acceptau, autoturismele erau înregistrate pe numele altor persoane fizice, cunoscute ale persoanei verificate.
Conform DGAF, aceste elemente au evidențiat riscuri privind identificarea vânzătorului real, trasabilitatea operațiunilor comerciale și îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente livrărilor. Direcția Generală Antifraudă Fiscală va sesiza în acest caz organele de urmărire penală.
